本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年8月22日以通讯送达的方式发出，于2022年8月29日14:30在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》；

　　二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年半年度计提减值准备的议案》；

　　三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

　　四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年9月15日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年8月22日以通讯送达的方式发出，于2022年8月29日16：30在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年8月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年半年度计提减值准备的议案》。公司2022年半年度需计提信用减值准备13,486.30万元，计提资产减值准备1,663.92万元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于其他应收款，按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合确定。

　　对于应收票据，公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多PG娱乐电子游戏官网、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　对于合同资产，本公司在资产负债表日计算合同资产预期减值损失，如果该预期减值损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失。

　　公司计提信用减值损失、资产减值损失合计15,150.22万元，减少公司2022年上半年利润总额15,150.22万元，减少公司2022年上半年归属于母公司所有者的净利润12,831.86万元。

　　本次计提减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备的依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提信用减值准备。

　　山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”) 为进一步加强和规范公司管理，积极构建适应公司发展战略要求的管理体系，优化管理流程，提高公司运营效率，经公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体情况如下：

　　机构调整后形成八个职能部门、五个中心、八个事业部、五家子公司。精减一级部门，整合率为54.20%；精简二级部门，整合率为45%；精简部门，整合率为20%。

　　1、职能部门（8个）：总裁办、人力资源本部、商务本部、法务部、投资发展部、品管本部、审计监察部、环境安全部；

　　3、事业部（8个）：基础装备事业部、挖掘机事业部、特种装备事业部、矿山装备事业部、高空机械事业部、航空产业事业部、工程施工事业部、配套件事业部；

　　4、子公司（5家）：中铁山河工程装备股份有限公司（简称：中铁山河）、中际山河科技有限责任公司（简称：中际山河）、湖南博邦山河新材料有限公司（简称：博邦山河）、湖南山河普石勒机械设备有限公司（简称：山河普石勒）、湖南山河银保租服务有限公司（简称：山河银保租）；

　　2、本次组织架构的调整属于公司内部管理体系以及工作分工的梳理，公司的经营主体、经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及公司股东的利益。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。同意公司变更营业执照经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对营业执照经营范围进行变更，变更后的经营范围以工商登记部门最终核定为准。

　　变更前的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合实际情况，对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2022年第三次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

　　提案1.00、2.00为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

　　自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。